FINANSGUNDEM.COM – DIŞ ISTIHBARAT SERVİSİ
Güney Koreli aranjör kurumlar ülkenin bildirme şişman bankalarından ikisini yağız dünyalık ibra şüphesiyle araştırıyor. Soruşturmanın konusu, kripto mülk yatırımlarıyla bağlantısı 3,1 bilyon dolarlık ‘maceralı’ bire bir döviz işlemi.
Financial Times’ın haberine bakarak bahis konusu işlem iki balaban Kore bankası Woori Bank ve Shinhan Bank’te Şubat 2021 tarihinde gerçekleşti. Güney Kore’nin mali denetleme kurulu FSS işlemlerin çoğunun saklı yazı borsalarını içerdiğini ve domestik tıpkısı tecim şirketiyle münasebetli olduğunu açıkladı.
FSS Haziran ayında ağır aksak sözleşmeler hakkında brifing yapmasının arkası sıra, yekpare Kore bankalarından Aile 2021 ile Haziran 2022 beyninde muhtemel benzerlik gösteren işler için tam nazik servet birimi işlemleri karşı dahili benzeri tetkik yapmalarını ve sonuçları bu ayın sonuna kadar sunmalarını istedi.
Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre bahis konusu anket küresel teftiş kurumlarının para şirketleri ile saklı yazı piyasası arasındaki bağları daha yakından incelediği bir dönemde gerçekleşiyor. Anket bire bir zamanda sayısal mevcudat sektöründeki yasalı aranjman faaliyetlerinin dünya çapında artırıldığını da vurguluyor.
FSS soruşturmayla ve farklı maceralı işlemlerle ait bilgilerin Cenup Kore’nin idrak dairesi ve savcıları vasıtasıyla paylaşılacağını bildirdi. Kurumdan yapılan açıklamada, “Forex kurallarına ekşi bankalara yahut kişmiri mülk aklamaya alın düzenlemeleri ihlal edenlere cebin kaba önlemler alacağız” denildi.
Woori Bank, sormaca sürecinde aranjör kurumla işbirliği yapacağını söyledi. Shinhan Bank yetkilileri henüz konuyla ait açıklama yapmadı.
Sormaca, savcıların ülkenin arz iri yedi kripto borsası bile dahil başlamak amacıyla kısaca 15 yere dominant düzenlemesinden tıpkısı hafta bilahare geldi. Yetkililer sabitcoin Terra’nın ve dijital token Luna’nın mayıs ayındaki 40 bilyon dolarlık iflasını araştırıyor.
Savcılar, Terra ve Luna’yı destekleyen Terraform Labs’ın müessis ortakları Do Kwon ve Daniel Shin’e müteveccih suçlamalar sonrasında harekete geçti. Shin, usulsüzlük iddialarını reddederek “ifa sistemini blockchain teknolojisi ile revize etmek” istediklerini ve “kullanıcı hıyanet” kabil aynı niyetlerinin olmadığını söyledi. Kwon ise açıklama yapmayı reddetti.
Yetkililer geçen kamer Terraform Labs çalışanlarının ülkeyi ayrılma etmesini yasakladı. Savcılara göre, firmanın çarkıt ve kâin çalışanları “Kwon’un kusurlu algoritmik paralarıyla yatırımcıları kasıtlı adına aldatıp aldatmadığını” bellemek üzere çağırılıyor.
Kripto nukut asıl dünyaya taşınıyor
Güney Kore kriptoların vergilendirilmesini erteleyecek
25 bilyon dolardan 167 milyon dolara: Saklı Yazı devi Celsius kuşkusuz iflas etti?
